Enquêter sur une entité : Recherche sur des informations d’entreprises à travers plusieurs juridictions
L’enjeu : Lorsque l’un de nos clients du secteur financier a eu besoin d’aide pour accueillir une société qu’il pensait être enregistrée au Koweït, il s’est tourné vers Diligencia.Le client avait initialement recherché l’entité...
Diligence raisonnable renforcée accrue concernant les intérêts commerciaux en Iran
L’enjeu : Diligencia a été sollicitée pour mener un examen interne d'une famille très fortunée titulaire de comptes de longue date chez notre client. La famille et ses membres étaient basés au Royaume-Uni mais avaient des liens...
Enquête sur des fournisseurs en Égypte et aux Émirats arabes unis pour un trader mondial en matières premières
L’enjeu : Un négociant mondial en matières premières s'apprêtait, par l'intermédiaire de son cabinet d'avocats, à engager une action en justice contre un fournisseur de céréales en Égypte qui n'avait pas effectué ses paiements....
Recherches approfondies et traçage des actifs de deux employés malhonnêtes aux EAU
L’enjeu : Pour le compte d'une agence gouvernementale des Émirats arabes unis, nous avons soutenu une enquête interne approfondie et de longue haleine dans laquelle deux employés malhonnêtes étaient soupçonnés d'avoir détourné...
Traçage des actifs au Liban pour une grande banque mondiale
L’enjeu : Travaillant pour le compte d’une grande banque internationale ayant une présence importante dans le Royaume d’Arabie saoudite, Diligencia a été chargée d’identifier les liens et les actifs d’un titulaire de compte au...
Récupération des données relatives aux entités juridiques et réalisation d'un contrôle préalable sur plus de 750 PME
L’enjeu : Une banque internationale a contacté Diligencia par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires pour l'aider à récupérer rapidement les données relatives aux entités juridiques de plus de 750 PME titulaires de comptes, à...
Cartographie des structures de propriété régionales pour les entreprises du Moyen-Orient
L’enjeu : De nombreux grands conglomérats familiaux du Golfe possèdent des filiales ou des investissements s’étendant à travers le Moyen-Orient, mais il est souvent difficile d’obtenir des informations détaillées sur ces sociétés...
Etude de marché sur la propriété historique d’une entreprise en Algérie
L’enjeu : Un client entreprenait des recherches d'investigation se rapportant à un litige avec une société enregistrée en Algérie et cherchait à établir un lien formel entre la société et un ancien actionnaire. La difficulté...
Recherche d’un partenaire commercial potentiel aux EAU
L’enjeu : Une société multinationale souhaitant investir dans les Émirats arabes unis était en pourparlers avec un homme d’affaires émirien qui lui proposait d’être son partenaire local dans le pays. Notre client avait été...
Entrée sur le marché d'un fabricant mondial en Iran
L’enjeu : Un grand constructeur automobile européen envisageait de créer une usine en Iran et avait besoin de connaissances approfondies sur le marché local....