L’enjeu :
Pour le compte d'une agence gouvernementale des Émirats arabes unis, nous avons soutenu une enquête interne approfondie et de longue haleine dans laquelle deux employés malhonnêtes étaient soupçonnés d'avoir détourné des fonds et d'avoir fraudé l'institution.
La solution :
Il s'agissait d'entreprendre des recherches détaillées sur les antécédents des sujets, les relations familiales, tous les intérêts commerciaux associés, ainsi que la recherche de terrains, de propriétés et de véhicules dans tout le pays. Par la suite, cette recherche s'est étendue à une approche régionale, en s'adressant à une série de sources afin d'examiner leurs habitudes de déplacement et de déterminer si des biens ont pu être détenus dans d'autres juridictions.
Le résultat :
Nous avons réussi à identifier un certain nombre d'actifs tangibles tels qu'une flotte de poids lourds et des propriétés enregistrées au nom d'une de leurs entreprises associées, ce qui a permis au client d'intenter une action en justice contre les employés et certains de leurs associés.
