Une analyse approfondie
Des exemples détaillés soulignant comment Diligencia a aidé ses clients dans leurs enquêtes.
Quality control in an artisan jewellery studio, South Africa
From the art of making a compelling sales pitch to a sign of quality in some of the world’s most desirable objects, the value of clarity should not be underestimated.
Études de cas
18 mars, 2024
Enrichir les données de clients pour un cabinet d'avocats du Magic Circle
L’enjeu : L'équipe de lutte contre la criminalité financière d'un cabinet d'avocats international du ‘Magic Circle’ a contacté Diligencia pour l'aider à enrichir les informations qu'elle avait demandées à ses sujets basés au...
Études de cas
14 septembre, 2023
Recherche ciblée pour un fournisseur international d'éducation
L’enjeu : Après avoir été référée à Diligencia par l'un de nos clients de longue date, une organisation internationale opérant dans le secteur de l'éducation a contacté Diligencia pour l'assister dans un projet de due diligence...
Études de cas
14 juin, 2023
Vérification diligente renforcée sur une société cotée en bourse et sur l'un de ses dirigeants en Afrique de l'Est
L’enjeu : L’un des plus grands cabinets juridiques d’Afrique avait besoin d’informations sur une société anonyme située en Tanzanie et sur l’un de ses principaux directeurs. Diligencia a été sollicité pour aider l’entreprise avec...
Études de cas
7 juin, 2023
Données de confiance sur les entités juridique pour la vérification diligente des fournisseurs & distributeurs au Moyen Orient
L’enjeu : Une entreprise pharmaceutique privée, située au Levant, produits des médicaments et des produits associées pour des entreprises reconnu mondialement. Avant de contacter Diligencia, l’entreprise a créé une filiale au...
Études de cas
11 mai, 2023
Cartographie du marché: comprendre l'environnement des PME aux EAU
L’enjeu : Une grande société d’investissements publics cherchait à mener un exercice de cartographie du marché des petites et moyenne entreprises aux EAU. Ils ont essayé de trouver des informations dans le domaine public mais...
Études de cas
11 mai, 2023
Veille concurrentielle sur le marché du phosphate: Afrique
L’enjeu : Une société américaine de négoce de matières premières a demandé à Diligencia de réaliser une analyse détaillée du marché et une recherche des tarifs exercés par la concurrence pour mieux comprendre le marché des roches...
Études de cas
21 mars, 2023
Gestion de la chaîne logistique pour l'industrie de la défense dans le Golfe
L’enjeu : Une multinationale européenne de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité avait besoin d'une solution pour l'aider à soutenir son processus rigoureux de due diligence pour les partenaires existants et potentiels...
Études de cas
21 mars, 2023
Accélérer l'intégration des clients et les mises à jour périodiques pour une banque privée basée au Royaume-Uni
L’enjeu : Notre client, une grande banque privée basée au Royaume-Uni avec des clients fortunés, était en train de revoir ses procédures KYC pour les clients existants et potentiels. La banque espérait rendre les communications...
Études de cas
27 juin, 2022
Enquêter sur une entité : Recherche sur des informations d’entreprises à travers plusieurs juridictions
L’enjeu : Lorsque l’un de nos clients du secteur financier a eu besoin d’aide pour accueillir une société qu’il pensait être enregistrée au Koweït, il s’est tourné vers Diligencia.Le client avait initialement recherché l’entité...
Études de cas
27 janvier, 2022
Diligence raisonnable renforcée accrue concernant les intérêts commerciaux en Iran
L’enjeu : Diligencia a été sollicitée pour mener un examen interne d'une famille très fortunée titulaire de comptes de longue date chez notre client. La famille et ses membres étaient basés au Royaume-Uni mais avaient des liens...