Une analyse approfondie
Des exemples détaillés soulignant comment Diligencia a aidé ses clients dans leurs enquêtes.
Quality control in an artisan jewellery studio, South Africa
From the art of making a compelling sales pitch to a sign of quality in some of the world’s most desirable objects, the value of clarity should not be underestimated.
Études de cas
11 mai, 2023
Cartographie du marché: comprendre l'environnement des PME aux EAU
L’enjeu : Une grande société d’investissements publics cherchait à mener un exercice de cartographie du marché des petites et moyenne entreprises aux EAU. Ils ont essayé de trouver des informations dans le domaine public mais...
Études de cas
11 mai, 2023
Veille concurrentielle sur le marché du phosphate: Afrique
L’enjeu : Une société américaine de négoce de matières premières a demandé à Diligencia de réaliser une analyse détaillée du marché et une recherche des tarifs exercés par la concurrence pour mieux comprendre le marché des roches...
Études de cas
21 mars, 2023
Gestion de la chaîne logistique pour l'industrie de la défense dans le Golfe
L’enjeu : Une multinationale européenne de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité avait besoin d'une solution pour l'aider à soutenir son processus rigoureux de due diligence pour les partenaires existants et potentiels...
Études de cas
21 mars, 2023
Accélérer l'intégration des clients et les mises à jour périodiques pour une banque privée basée au Royaume-Uni
L’enjeu : Notre client, une grande banque privée basée au Royaume-Uni avec des clients fortunés, était en train de revoir ses procédures KYC pour les clients existants et potentiels. La banque espérait rendre les communications...
Études de cas
27 juin, 2022
Enquêter sur une entité : Recherche sur des informations d’entreprises à travers plusieurs juridictions
L’enjeu : Lorsque l’un de nos clients du secteur financier a eu besoin d’aide pour accueillir une société qu’il pensait être enregistrée au Koweït, il s’est tourné vers Diligencia.Le client avait initialement recherché l’entité...
Études de cas
27 janvier, 2022
Diligence raisonnable renforcée accrue concernant les intérêts commerciaux en Iran
L’enjeu : Diligencia a été sollicitée pour mener un examen interne d'une famille très fortunée titulaire de comptes de longue date chez notre client. La famille et ses membres étaient basés au Royaume-Uni mais avaient des liens...
Études de cas
12 janvier, 2021
Enquête sur des fournisseurs en Égypte et aux Émirats arabes unis pour un trader mondial en matières premières
L’enjeu : Un négociant mondial en matières premières s'apprêtait, par l'intermédiaire de son cabinet d'avocats, à engager une action en justice contre un fournisseur de céréales en Égypte qui n'avait pas effectué ses paiements....
Études de cas
12 janvier, 2021
Recherches approfondies et traçage des actifs de deux employés malhonnêtes aux EAU
L’enjeu : Pour le compte d'une agence gouvernementale des Émirats arabes unis, nous avons soutenu une enquête interne approfondie et de longue haleine dans laquelle deux employés malhonnêtes étaient soupçonnés d'avoir détourné...
Études de cas
12 janvier, 2021
Traçage des actifs au Liban pour une grande banque mondiale
L’enjeu : Travaillant pour le compte d’une grande banque internationale ayant une présence importante dans le Royaume d’Arabie saoudite, Diligencia a été chargée d’identifier les liens et les actifs d’un titulaire de compte au...
Études de cas
1 juillet, 2020
Récupération des données relatives aux entités juridiques et réalisation d'un contrôle préalable sur plus de 750 PME
L’enjeu : Une banque internationale a contacté Diligencia par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires pour l'aider à récupérer rapidement les données relatives aux entités juridiques de plus de 750 PME titulaires de comptes, à...