L’enjeu :
Une entreprise pharmaceutique privée, située au Levant, produits des médicaments et des produits associées pour des entreprises reconnu mondialement. Avant de contacter Diligencia, l’entreprise a créé une filiale au Moyen Orient pour contrôler la distribution de leurs produits dans la région et pour effectuer une vérification diligente de leur fournisseurs et distributeurs.
Pour contrôler efficacement leur exposition aux risques, l’entreprise devait faire des recherches sur ces partenaires et savoir qui était leurs propriétaires et, le cas échéant, quels liens ils avaient.
La solution :
Suite à un essai concluant de ClarifiedBy.com, la plateforme en ligne de Diligencia, l’entreprise pharmaceutique a souscrit à un abonnement annuel, offrant à l’équipe de compliance un accès instantané à nos profils d’entités juridiques, et a commencé à utiliser cet outil pour passe en revue les entités qui les intéressent.
ClarifiedBy.com permet à l’équipe interne du client de rechercher et analyser des entreprises et individus, identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (UBOs), la structure de propriété, les avoirs et les dirigeants, et d’effectuer des vérifications de sécurité fréquentes. Notre capacité à fournir des renseignements dans plus d’une centaine de juridictions au Moyen Orient & en Afrique (MEA), en Anglais et dans la langue de la source en Arabe ou en Farsi, était la raison principale pour laquelle le client a choisi ClarifiedBy.com.
De plus, nos renseignements constituent un point de départ inestimable pour diverses vérifications diligentes ou d’autres analyses qui pourraient être nécessaire.
Le résultat :
Le client est un utilisateur actif de ClarifiedBy.com, il utilise régulièrement la plateforme pour trouver des informations essentielles et des renseignements lors de l’analyse de ses fournisseurs, distributeurs et autres partenaires commerciaux.
Les données sur les entités juridiques et le service de conseil que nous proposons, en tant que fournisseur indépendant de renseignements sur les entités de la région MEA, sont utilisés pour effectuer des contrôles cruciaux et pour répondre aux exigences de conformité.
