DES SOLUTIONS POUR VOTRE ORGANISATION

Institutions financièrescheveron-right

Actuellement, les institutions financières sont tenues de répondre à un nombre toujours croissant d'exigences légales et réglementaires.

Des processus internes efficaces de gouvernance des données, des politiques en matière de criminalité financière et, de plus en plus, des cadres de gouvernance éthique et sociale sont essentiels pour se conformer à ces réglementations, tout comme des stratégies efficaces de KYC/AML et d'autres stratégies de vérification diligente.

Les technologies efficaces et souples de gestion du cycle de vie des clients, les systèmes de suivi des transactions et les solutions de détection des sanctions, les vérifications des médias indésirables et des PPE ne sont rien sans un contenu précis et normalisé, et ce dans un monde où la qualité des données et l'accès à des sources primaires vérifiables sont extrêmement variables.

Accueil des clients et tenue des comptes et KYC

Des données exactes sur les entités juridiques vous permettent de vérifier les détails de la source primaire dans le cadre d'un processus d'intégration, d'une mise à jour de la clientèle ou d'un examen périodique. Dans un environnement opérationnel exigeant en termes de rapidité et d'échelle, il est possible d'accéder aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs directs et indirects ainsi qu’aux participations en utilisant ClarifiedBy.com pour créer une « vue unique du client » dans le cadre d'un processus CDD ou EDD

Conformité en matière de criminalité financière

Utilisez nos données sur les entités juridiques dans notre outil intégré de vérification de la conformité sur ClarifiedBy.com pour réduire les faux positifs et rationaliser votre processus de conformité. Identifier les organisations et les personnes qui sont sanctionnées à la fois directement et par association à votre entité cible, en utilisant les principales parties prenantes et les relations d'entreprise que nous avons recherchées

Renseignements financiers et enquêtes

Nous soutenons les unités internes de renseignement et de lutte contre la criminalité financière (FCU) et les équipes d'enquête lors de l'examen de transactions ou d'activités suspectes

Financement et assurance du commerce

Nous fournissons des données sur les entités juridiques aux professionnels du financement du commerce et de l'assurance-crédit sur les principaux marchés. Grâce à la visibilité instantanée de la propriété effective, des structures d'entreprise plus larges et des relations via ClarifiedBy.com, nous offrons des informations fiables et opportunes aux analystes et aux souscripteurs