نقدم حلولًا لمؤسساتكم

المؤسسات الماليةcheveron-right

في عالمنا اليوم، يتوجب على المؤسسات المالية استيفاء أعداد متزايدة بشكل مستمر من الاشتراطات القانونية والتنظيمية.

تعد كفاءة العمليات الداخلية لحوكمة البيانات وسياسات الجرائم المالية إضافة إلى أطر الحوكمة الأخلاقية والاجتماعية المتزايدة أسسًا جوهريا في الامتثال لتلك اللوائح التنظيمية كما أنها فعالة في استراتيجيات التحقق من هوية عملائكم / ومكافحة غسل الأموال (KYC/AML) واستراتيجيات العناية الواجبة الأخرى.

تقنيات دورة حياة العميل التي تتميز بالكفاءة والرشاقة والذكاء وأنظمة مراقبة المعاملات والعقوبات ووسائط الإعلام المناوئة وحلول الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) لا تساوي شيئًا بدون المحتوى الدقيق الموحد وهذا يتأتى من جميع أنحاء العالم حيث تتنوع جودة البيانات وطرق الوصول إلى المحتوى المصدر الأساسي القابل للتدقيق بشكل كبير.

تهيئة العملاء وصيانة الحساب البنكي (COBAM) والتحقق من هوية عملائكم (KYC)

بإمكانكم التحقق من تفاصيل المصدر الأساسي من خلال بيانات الشخصية الاعتبارية الدقيقة التي تعد جزءًا من عملية تهيئة العملاء أو تحديث العميل أو المراجعة الدورية حيث أنه في بيئة العمل التشغيلي الذي يتطلب السرعة والتدرج والبحث والتحري عن المالك المستفيد المباشر وغير المباشر (الملاك المستفيدين النهائيين (UBOs)) ومعلومات المقتنيات باستخدام ClarifiedBy.com وذلك بغرض "إنشاء وجهة نظر واحدة للعميل" كجزء من عمليات العناية الواجبة للعميل أو العناية الواجبة المعزّزة (CDD or EDD).

الامتثال للجرائم المالية

الاستعانة ببيانات الشخصية الاعتبارية الخاصة بنا في الأداة الموحدة لفحص الامتثال الخاصة بنا والمتواجدة على ClarifiedBy.com تقوم بتقليل الجوانب الإيجابية الزائفة وتبسيط عملية الامتثال الخاصة بكم حيث نقوم بتحديد هوية المؤسسات والأشخاص الخاضعين لأي عقوبات سواء بطريقة مباشرة أو بالاشتراك مع الكيانات المُستَهدَفة من قِبَلكم وذلك بالاستعانة بالأبحاث التي قمنا بها حول أصحاب المصلحة الرئيسيين والعلاقات المؤسسية الرئيسية.  

الاستخبارات المالية

نقوم بدعم فرق المعلومات الداخلية ووحدات الجرائم المالية والتحقيقات أثناء مراجعة المعاملات أو الأنشطة المشبوهة.

التمويل التجاري والتأمين التجاري

نقدم بيانات الشخصية الاعتبارية للمتخصصين في التمويل التجاري وتأمين الائتمان التجاري فمن خلال الرؤية الآنية للملكية النفعية وهياكل الشركات والعلاقات المؤسسية على نطاق أوسع عن طريق ClarifiedBy.com، نقدم للمحللين ومكتتبي التأمين معلومات موثوقة في الوقت المناسب.