面向贵组织的解决方案

金融机构cheveron-right

当今世界,金融机构需要满足越来越多的法律和监管要求。

高效的内部数据治理流程、金融犯罪政策以及日益完善的道德与社会治理框架是遵守这些法规的基础,有效的客户身份验证/反洗钱 和其他尽职调查策略亦是如此。

如果没有准确、标准化的内容,高效敏捷的客户生命周期技术、交易监控系统和国际制裁、不良媒体及至 政治敏感人物 筛选解决方案将一文不值 — 而在这个世界上,数据质量和获取可稽核的主要来源内容存在巨大的差异。

客户募集和帐户维护 和客户身份验证

作为募集流程、客户更新或定期审查的一部分,准确的法人实体数据使您能够验证主要来源信息。在对时效和规模有要求的运营环境中,使用 ClarifiedBy.com 深入了解直接和间接受益所有人(及至 最终受益人)和控股信息,以作为商业尽职调查 或 深入尽职调查 流程的一部分来创建“客户单一视图”。

金融犯罪合规

ClarifiedBy.com 上的集成合规审核工具中使用我们的法人实体数据,以便减少误报并简化合规流程。借助我们研究的关键利益相关者和公司关系,直接或通过与目标实体的关联确定受到制裁的组织和人员

金融情报和调查

在企业内部情报部门和金融犯罪部门以及调查团队审查可疑交易或活动时,我们可以提供支持

贸易金融和保险

我们为主要市场的贸易金融和贸易信用保险专业人士提供法人实体数据。通过 ClarifiedBy.com 即时了解受益所有权、更广泛的公司结构和关系,我们可为分析师和承销商提供可靠及时的信息