Répondre aux besoins de chaque client, chaque jour
2024
Chartis Financial Crime and Compliance50 2024
Diligencia a été reconnu comme le gagnant régional du Moyen-Orient et comme un acteur à suivre dans le rapport Financial Crime and Compliance50 2024 de Chartis Research.
2023
Chartis RiskTech100 2024
Chartis Research a reconnu Diligencia comme "One to Watch" dans la catégorie "Financial Crime Risk Management" du RiskTech100 2024.
Chartis KYC Data and Solutions 2023
Diligencia a été reconnue comme une "solution d'entreprise" dans le Quadrant Chartis RiskTech pour les solutions de données KYC 2023.
Prix de l'Aperçu, Gestion des Données, Europe 2023
Diligencia a été présélectionnée par le groupe A-Team pour les prix de la meilleure solution KYC, de la meilleure solution de l’onboarding des clients, de la meilleure solution de données d'entité, de la meilleure solution de données pour la conformité réglementaire et du fournisseur de gestion de données européen le plus innovant.
Guide de la gestion des crises et des risques 2023
Diligencia est classée dans le guide de Chambers Crisis & Risk Management pour la troisième année consécutive. Nous figurons dans le classement juridique mondial des cabinets de Due Diligence basés sur la technologie.
Chartis RiskTech Buyside50 2023
Chartis Research a reconnu Diligencia comme le gagnant de la catégorie 'Investor and Fund KYC/AML Screening - Local Coverage' dans le RiskTech Buyside50.
Prix de l'Aperçu, Gestion des Données, Etats Unis 2023
Diligencia a été présélectionnée par le groupe A-Team pour les prix de la meilleure solution KYC et d’accueil des clients, la meilleure solution de données d'entité, de la meilleure solution de données pour la Compliance et le fournisseur de gestion de données le plus innovant en Amerique du Nord.
2022
Prix Rising Star – Technologie du Risque 100, Chartis Research
Diligencia est ravie d'avoir reçu le prix Rising Star pour la deuxième fois dans le rapport Technologie du Risque 2023 de Chartis Research.
Prix Barclays de l'Entrepreneuriat 2022
Diligencia a été reconnue comme lauréate régionale et présélectionnée pour la catégorie "Expansion internationale" dans le cadre des Prix Barclays de l'Entrepreneuriat 2022.
Guide de la Gestion des Crises et des Risques 2022
Diligencia a été classée dans le Guide de la Gestion des Crises et des Risques de Chambers pour la deuxième année consécutive. Nous figurons dans le tableau du classement juridique mondial de la vérification diligente liée à la technologie.
Technologie du Risque KYC/AML Solutions de Données 2022
Diligencia figure dans le rapport Technologie du Risque KYC/AML Solutions de Données 2022 de Chartis. Le rapport met en évidence nos capacités en matière de structure d'entreprise et nous recommande en tant que "Point Solution" dans leur Quadrant Technologie du Risque pour les solutions de données KYC/AML.
Prix de l'Aperçu, Gestion des Données, Europe 2022
Diligencia a été présélectionnée par le groupe A-Team pour les prix de la meilleure solution KYC et d’accueil des clients, de la meilleure solution de données d'entité, de la meilleure solution de données pour la conformité réglementaire et du fournisseur de gestion de données européen le plus innovant.
Prix de l'Aperçu, Gestion des Données, Etats Unis 2022
Diligencia a été présélectionnée par le groupe A-Team pour la meilleure solution de KYC, accueil des clients et la meilleure solution de données d'entité dans le cadre des Prix de l'Aperçu américains, Gestion des Données en 2022.
2021
Guide de la Gestion des Crises et des Risques 2021
Diligencia a été classée dans le Guide de Chambers Crisis and Risk Management 2021 dans la catégorie Intelligence des affaires & Investigations : Conseil pré-transactionnel (vérification diligente en matière d'enquête).
Prix de l'Aperçu, Gestion des Données 2021
Diligencia a été présélectionnée par le groupe A-Team pour la meilleure solution de KYC et d’accueil de clients, la meilleure solution de données d'entités et le fournisseur de gestion de données le plus innovant.
Classement Waters 2021
Diligencia a été reconnue comme finaliste du classement des meilleurs fournisseurs de données de référence dans le cadre du Waters Rankings 2021.
Prix de l'Aperçu, Technologie du Règlement, Europe 2021
Diligencia a été présélectionnée par le groupe A-Team dans la catégorie de la meilleure solution de données pour KYC lors des Prix de l'Aperçu européens, Technologie du Règlement en 2021.
2020
Technologie du Risque 100
Diligencia a reçu le prix Rising Star dans le rapport Technologie du Risque 2021 de Chartis Research.
Prix de l'Aperçu, Gestion des Données 2020
Diligencia a remporté la catégorie du fournisseur de données le plus innovant dans le cadre des Prix de l'Aperçu, Gestion des Données 2020 du groupe A-Team. En outre, nous avons été présélectionnés pour les catégories Meilleure solution de données d'entité et Meilleure solution de KYC et d’accueil de clients.
Prix National des Affaires, Llyods Bank, Royaume Uni 2020
Diligencia a été reconnue comme finaliste du Prix National des Affaires, Llyods Bank, Royaume Uni 2020 dans la catégorie Excellence des Données.