L’enjeu :
En janvier 2020, l’ex-PDG de Nissan-Renault Carlos Ghosn s’est enfui du Japon alors qu’il était sous caution pour des accusations de fraude et de mauvaise gestion financière. Faisant les titres de nombreux médias internationaux à l’époque, les journalistes étaient impatients de savoir comment, et avec l’aide de qui, Carlos Ghosn avait réussi à s’échapper. Un correspondant d’un célèbre éditeur d’informations financières avait trouvé un document identifiant le nom d’une société (« Al Nitaq al Akhdhar ») qui avait affrété l’un des jets privés utilisés pour transporter Ghosn de la Turquie au Liban, mais n’était pas en mesure d’identifier le type d’entité ni qui était derrière elle.
La solution :
L’équipe d’analystes de Diligencia a été en mesure d’identifier rapidement deux
entités portant le nom « Al Nitaq Al Akhdhar », l’une dans une zone franche
économique aux EAU et l’autre en Irak - deux juridictions où il peut être très difficile d’accéder à des informations fiables sur les sociétés. En établissant que l’entité des EAU était une succursale de la société irakienne, nous avons ensuite récupéré les principales données d’enregistrement et de propriété auprès du registre des sociétésd e Bagdad.
Le résultat :
Nos recherches ont permis de combler une lacune essentielle dans l’histoire du
correspondant, à savoir l’identité de l’une des personnes qui a peut-être aidé à
planifier l’évasion de Ghosn. Il s’agit en fait d’un ancien prestataire de services de sécurité militaire qui avait nié toute implication deux jours auparavant.
