面向您角色的解决方案

合规与金融犯罪cheveron-right

他们称之为任务切换。查看可能的国际制裁以及不可避免的误报，催促客户和潜在客户以提交所需的文件，管理非标准或深入尽职调查案例，同时确保您在所在组织处于基于风险的框架和政策范围内。

此外，研究机构和个人所面临的挑战是，他们所在的司法管辖区没有直观的方法来验证客户的详情，并且您所拥有的外部数据源似乎包含的空白字段多于完整字段 — 这就是 Diligencia 可以提供帮助的地方

识别 最终受益人

我们在 ClarifiedBy.com 上经过验证的法人实体数据让您能够确认注册信息、识别受益所有权结构并探查已知的附属机构

针对性合规审核

以我们的法人实体数据为基础，我们在 ClarifiedBy.com 上的集成合规审核功能有助于您减少误报并简化合规流程

深入尽职调查

在企业数据的基础上，我们可以提供更深层次的分析，包括公众形象、监管信息或诉讼历史以及声誉。我们提供不同级别的深入尽职调查报告，并可根据您的要求进行定制

CBLogo使用 ClarifiedBy.com 的 UBO Explorer 轻松识别实体的最终受益所有权，同时清晰展现所有权结构。

持续监督

选择您的第三方和更新频率，而我们将监督事件和变化，以便完成您的定期更新